Anchetatorii au pus sechestru asigurator de peste 3 milioane de lei pe autoturisme de lux şi imobile aflate in proprietatea suspecţilor.
17 persoane vor fi conduse la audieri la Inspectoratul Județean de Poliție Timiş în urma a 10 percheziţii domiciliare la persoane cercetate pentru spălare de bani.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii au descins în opt locaţii în judeţul Arad şi câte una în judetele Timiş şi Caraş Severin, la membrii reţelei care se ocupau cu activităţi ilicite.
Din cercetări a reieşit că începând cu anul 2023, mai multe persoane fără venituri ar fi tranzacţionat prin conturile bancare personale sau ale unor interpuşi sume însemnate de bani care proveneau din diverse infracţiuni, inclusiv din activităţi de spălare a banilor.
Tranzacţiile aveau ca scop legalizarea veniturilor obţinute, astfel încât persoanele implicate să se sustragă de la urmărire penală.
