Descinderi marti dimineata la Timisoara ale politistilor de la Crima Organizata, procurorilor DIICOT si mascatilor de la jandarmi la mai multe adrese din Timisoara, intr-o ampla ancheta de inselaciune. Oamenii legii vorbesc de un prejudiciu de 60 de milioane de euro facut de un grup infractional organizat la una dintre cele mai importante companii din Timisoara si din Romania – AEM, producatoare de contoare electrice, fondata in anii ’70.
CITEȘTE ȘI: Gică Hagi este nominalizat pentru „Balonul de Aur Dream Team”
Perchezitii au loc atat la Timisoara, cat si la Bucuresti in acest dosar. Printre cei vizati de ancheta ofiterilor de la Crima Organizata se numara Olimpia Moica, fosta directoare, sotul acesteia, dar si o colaboratoare a fostei directoare.
Potrivit anchetatorilor, fosta directoare Olimpia Moica, sotul acesteia si executivul fabricii, cu complicitatea a zeci de angajati au reusit o frauda de proportii, ce s-a derulat de-a lungul a cativa ani, intre 2011 si 2017.
Metoda folosita a fost una clasica. A fost falsificata situatia economica reala a firmei. Au fost trecute in contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfa finita pe stoc, insa acestea nu existau fizic. Mai mult, fosta directoare ‘recompensa’ membrii grupului cu prime uriase pentru ‘performante economice’ deosebite, iar parte din aceste sume se intorceau la familia ei, in baza unor contracte de imprumut fictiv, sustin surse din randul anchetatorilor.
Banii pentru functionarea AEM au fost creati prin credite, prin neplata furnizorilor, precum si cu complicitatea unor clienti care au platit in avans o marfa ce nu exista.
Pentru ca nimeni sa nu banuiasca nimic, pe toata perioada derularii fraudei au fost mentinute aparentele unei companii profitabile si a unui important si respectabil contribuabil, astfel ca obligatiile financiare catre stat au fost achitate sistematic.
Olimpia Moica a condus cu mana de fier fabrica AEM vreme de 15 ani.
Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timisoara si vor fi cercetate pentru constituire de grup infractional organizat, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, delapidare, inselaciune si prezentare actionarilor cu rea-credinta a unei situatii financiare inexacte pentru ascunderea situatiei reale.
sursa: opiniatimisoarei.ro
