Guvernul se pregăteşte să supravegheze banii românilor. Executivul vrea să afle detalii despre toate tranzacţiile bancare ce depăşesc 2.000 de euro. Proiectul de lege urmează să fie dezbătut în Parlament.
Prin proiectul de lege ar urma să fie transpusă o directivă europeană ce priveşte prevenirea utilizării banilor pentru acte de terorism.
Plafonul însă până la care banii vor fi monitorizaţi va fi discutat în Parlament.
„Vor fi dezbateri în parlament referitor la acel plafon. a plecat de la 1.000 euro, a ajuns la 2.000, nu cred că există undeva un plafon minim impus. Ar fi bine un plafon de 10.000 euro, cum e în cazul băncilor”, a spus Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici.
Condiţiile de tranzacţie vor rămâne aceleaşi.
„Se prezintă la operatorul de transfer și la cealaltă instituție să se identifice, să prezinte actul si cine e beneficiar de bani. Nu o să găsiți, așa cum s-a vehiculat, ca trebuie justificat, că oficiul o să confiște”, a spus Daniel Staicu, director al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.
sursa: romaniatv.net
