Anchetă de amploare în județul Timiș, unde procurorii și polițiștii desfășoară percheziții într-un dosar care vizează una dintre cele mai importante afaceri din domeniul imobiliar. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat depășește un milion de euro, iar zeci de persoane urmează să fie audiate pentru clarificarea tuturor aspectelor din cauză.
Perchezițiile au loc în cadrul unei investigații privind presupuse fapte de evaziune fiscală, anchetatorii suspectând existența unui mecanism complex prin care o parte semnificativă a veniturilor provenite din activități imobiliare ar fi fost ascunsă autorităților fiscale.
În centrul dosarului se află doi frați, considerați de anchetatori liderii grupării. Potrivit probelor administrate până în acest moment, aceștia ar fi coordonat un sistem prin care sumele obținute din vânzarea și închirierea de imobile nu ar fi fost declarate integral către stat.
Conform anchetatorilor, începând cu anul 2019, ar fi fost înființate cinci societăți comerciale prin intermediul cărora erau încasate veniturile rezultate din tranzacții și contracte de închiriere. Procurorii susțin că doar o parte din câștigurile reale era raportată, în timp ce alte sume ar fi fost direcționate către liderii grupării și către brokerii implicați.
Anchetatorii consideră că acest mecanism ar fi avut ca efect diminuarea obligațiilor fiscale și evitarea plății integrale a taxelor și impozitelor aferente veniturilor încasate. Prejudiciul estimat în dosar depășește pragul de un milion de euro.
În cadrul operațiunii desfășurate astăzi, au fost verificate peste 70 de locații. De la adresele vizate au fost ridicate documente, înscrisuri, telefoane mobile și dispozitive de stocare a datelor care urmează să fie analizate. Aproximativ 40 de persoane vor fi conduse la audieri, în timp ce cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a responsabilității fiecărei persoane implicate în dosar.
