Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus continuarea urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 15 octombrie 2025, a patru administratori de societăți comerciale – M.C.R., M.I., C.C. și S.D.M. – pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
Mecanismul de sustragere de la plata taxelor
Potrivit DNA, cei patru suspecți ar fi acționat ca administratori de fapt și coordonatori ai șapte societăți comerciale care desfășurau activități de transport alternativ de persoane în județele Timiș și Arad.
În perioada 2023–2025, aceștia ar fi conceput un mecanism infracțional complex prin care s-au sustras de la plata obligațiilor fiscale, neînregistrând în contabilitate și nedeclarând venituri de peste 110 milioane lei. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 30,5 milioane lei, reprezentând TVA și impozit pe profit neachitate.
Firme paravan și sute de șoferi recrutați
Sub coordonarea celor patru suspecți, între 2021 și 2024, au fost înființate mai multe firme de transport alternativ care colaborau cu peste 800 de șoferi.
Pentru a atrage colaboratori, șoferilor li se promiteau venituri mai mari decât cele obținute prin contracte de muncă. Ulterior, aceștia semnau contracte de închiriere sau de comodat pentru autoturismele folosite, în timp ce societățile controlate de suspecți se ocupau de obținerea autorizațiilor de la ARR și de înregistrarea pe platformele de ride-sharing.
Societățile nu aveau angajați proprii și funcționau fictiv, multe fiind înregistrate pe numele unor persoane interpuse sau transferate ulterior către indivizi cu situație materială precară, pentru a eluda răspunderea penală.
Retrageri masive de numerar și achiziții de bunuri de lux
Anchetatorii susțin că unul dintre suspecți ar fi retras milioane de lei în numerar din conturile firmelor controlate, sume care ar fi fost împărțite între ceilalți administratori. Banii ar fi fost folosiți pentru achiziția de imobile, autoturisme de lux și mașini utilizate în activitatea comercială.
În același timp, din sumele încasate de la companiile care dețin platformele de ride-sharing, suspecții rețineau un comision de 10% din încasări, plus 70 de lei pe săptămână de la fiecare șofer, sumă pretinsă pentru „servicii de contabilitate”. În realitate, acești bani nu erau folosiți pentru evidențe contabile, ci păstrați în interes personal.
Schimbarea continuă a firmelor pentru a evita controalele
Schema funcționa timp de aproximativ un an pentru fiecare firmă, până când activitatea intra în atenția organelor fiscale, moment în care operațiunile erau mutate pe o altă societate.
Prin acest mecanism de rotire a firmelor și interpunerea de persoane vulnerabile, suspecții ar fi reușit să evite ani la rând răspunderea penală și fiscală.
Etapa procedurală
Cei patru administratori au fost informați cu privire la calitatea procesuală de suspect și acuzațiile aduse, conform art. 307 Cod de procedură penală.
DNA precizează că această etapă a procesului penal are ca scop administrarea probelor și nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție.
